泰国警方近日破获一起有关中国金主跨国洗钱、炒房，金额高达13亿泰铢，幕后主嫌仍在逃，泰国当局全力追缉中。
根据报导，这起案件之所以会被爆出，源于曼谷某高级社区住户的集体投诉，当地居民向警方抱怨，隔壁入住的中国籍租客日常行为不检，频繁发出噪音扰邻。
接获检举后，泰国中央调查局（CIB）与经济犯罪打击部门（ECD）展开大规模突击行动，搜查了位于曼谷Pattanakan和Krungthep Kreetha等精华地段的数十处可疑地点，进而揭发了背后庞大的非法地产操作。
当地警方调查指出，该犯罪集团的幕后主脑为是1名叫Hao Deng的中国籍男子（目前在逃），他招募了一对泰国母女当人头，让她们担任33家空壳公司的股东与董事。由于泰国法律规定，外国人不得直接购买、持有带有土地的独立住宅或别墅，为了规避法律限制，所以采取这种手段。
报导提到，该犯罪集团利用泰国人头挂名多数股权，伪装成合法的泰国在地公司，接着又用这30多家空壳企业、砸了13亿泰铢，在曼谷多个高级地段，买下33栋豪华独立别墅，得手后又转卖给中国仲介，或直接出租给中国籍租客。
在这次突击行动中，泰国警方已扣押该批涉案的豪宅资产，并在现场查获15本护照、24套可疑的公司营运文件、6个公司印章，相关涉案人头已面临法律调查，正在全力追查逃亡中的Hao Deng以及其他潜在共犯，未来不排除会扩大盘查曼谷其他高级住宅区，看看是否存在类似的非法行为。
