英国博彩委员会发布2026年洗钱与恐怖融资风险评估，继续把远程和线下赌场及博彩活动列为最高风险领域，并指出白标合作与B2B关系审查不足会放大洗钱风险。
远程赌场规模扩大风险敞口
2024年4月至2025年3月，远程赌场博彩总收益达到50亿英镑，其中老虎机贡献42亿英镑；远程博彩收益为26亿英镑。点对点扑克和博彩交易所被评为特别高风险。
支付与身份欺诈手段更复杂
电子钱包、预付卡、加密资产关联资金以及多层支付结构会提高资金来源识别难度。犯罪者还使用深度伪造、换脸视频和其他AI生成材料绕过客户尽职调查。
运营商控制缺陷仍是关键因素
监管报告发现部分企业反洗钱制度、阈值设定、关联账户监控和员工培训不足。对白标伙伴及业务合作方缺少持续审查，可能让高风险客户或无牌业务借用持牌基础设施。
非法市场治理聚焦支付链
英国已向博彩委员会提供三年2600万英镑资金，用于加强对非法市场及其支付通道的执法。监管机构还成立专项工作组，计划在12个月内重点研究线上运营商支付环节。
白标治理需要穿透式控制
持牌企业需要持续核验合作方所有权、目标市场、支付流和客户来源，并把高风险关系纳入交易监控与退出机制。仅在签约时检查资料，无法应对合作期间产品、地区和资金渠道的变化。
风险评级不是违法认定
监管评估用于识别行业薄弱环节，并不意味着所有远程赌场或白标合作都存在违法行为。企业仍需根据自身产品、客户和支付结构开展个别风险判断。
线上博彩在部分国家属违法行为，本文以产业分析为目的，内容仅供参考，文章内相关赌博行为一律与博牛无关。
