区块链调查把迪拜无牌加密货币交易所Shelbit与一个覆盖2000多个波斯语博彩网站的网络联系起来。调查称该平台自2024年5月以来至少处理40亿美元交易，部分资金可能继续流向国际交易所。
资金从博彩钱包汇入交易所
调查人员结合链上记录、两家加密取证公司的分析和独立研究，称数千万美元博彩网站收入进入与Shelbit相关的钱包，再转向更大的国际平台。伊朗禁止博彩，国内金融系统又受到国际限制，使数字资产成为关键通道。
相关方否认洗钱与制裁规避
网络被指由拥有大量社交媒体受众的Sasha Sobhani和Pooyan Mokhtari推广，Shelbit创始人Siavash Kayvanpour也被联系到案件。三人2023年曾在伊朗因非法博彩案获罪，但两名网红否认参与洗钱或代表政府规避制裁。
迪拜监管机构已下令停止业务
迪拜虚拟资产监管局此前因Shelbit未取得必要牌照而处罚该公司，并在7月24日要求其立即停止所有虚拟资产活动。监管指出的问题涉及反洗钱和反恐融资要求，说明无牌经营与资金控制风险同时存在。
美国财政部关注相关指控
调查还提到与伊朗央行、被以色列当局关联到伊朗革命卫队的钱包以及受美国制裁的Nobitex之间可能存在资金联系。美国财政部表示已知悉报告并严肃看待相关指控，但公开调查结论仍需执法程序确认。
Binance称没有直接客户关系
报告称与Shelbit相连的钱包约有6.76亿美元流向Binance。Binance回应称没有与Shelbit建立直接账户关系，并表示已审查相关账户，在必要时冻结并向执法机关报告。链上转账关系不自动等于商业合作。
运营商需要穿透支付链路
案件显示博彩平台、网红、支付中间商和大型交易所可能形成多层资金路径。合规团队不能只核对直接收款方，还应持续分析最终受益人、钱包聚类、制裁名单、异常交易和推广渠道。
线上博彩在部分国家属违法行为，本文以产业分析为目的，内容仅供参考，文章内相关赌博行为一律与博牛无关。
