澳洲赛马及博彩巨企Tabcorp 周五公布，已接获反洗钱监管机构AUSTRAC 通知，正式对其启动执法调查。
监管当局严重质疑，Tabcorp 未能有效识别、纾减及管理洗钱（ML）及恐怖分子融资（TF） 相关风险。
据ASX 澳洲交易所公告显示，今次调查初期将重点审视Tabcorp 是否遵守澳洲AML/CTF 法案法定责任，包括：设立合规AML/CTF 管控体系、严格执行相关程序，以及妥善执行客户监控措施。
Tabcorp 表示，AUSTRAC 透露现阶段调查仍属初步阶段，待收集及评估足够证据后，才会决定后续处理方向。
集团补充，目前所有结果均存在可能性，当中包括最终不采取任何进一步执法行动。
Tabcorp 董事局主席Brett Chenoweth 表示：
「Tabcorp 极为重视反洗钱及打击恐怖融资的法定责任。董事局及管理层全力配合AUSTRAC，持续提升集团在洗钱及恐怖融资风险管理的成熟度。」
Tabcorp 董事总经理兼行政总裁Gillon McLachlan 补充：「本人致力带领集团恪守合规营运、恪守风险责任。强化风险管控能力一直是集团转型改革的重要部分，我们会以建设性态度全程配合AUSTRAC 调查程序。」
Tabcorp 公布消息数小时后，评级机构惠誉发表报告指，今次尚处初步阶段的执法调查，预计不会即时影响集团信贷评级。
不过惠誉警示，连同近期监管当局向Entain plc（旗下拥有Ladbrokes 品牌）展开民事处罚程序，AUSTRAC 今次行动势将推高整个博彩行业的合规成本、增加营运合规负担，同时提升营运商的经营操守及管治风险。
惠誉解释：「AUSTRAC 有可能最终不作进一步行动，但若对Tabcorp 作出执法处分，或会带来民事罚款、诉讼费用、整改开支及其他监管措施，直接影响集团财务状况。有关结果亦可能暴露企业管治缺失，足以左右信贷评级。不过Tabcorp 现时财务实力稳健，具备承担额外成本的能力。」
