8月19日，泰国警方在全国11个府同步展开大规模收网行动，突袭30处目标地点，捣毁一个涉嫌为网络诈骗提供“人头账户”、现金提现及数字资产转移服务的犯罪网络，共抓获30名嫌疑人。警方调查显示，该网络疑似由一名中国籍人员幕后指挥，涉案账户累计资金流转超过2亿泰铢，部分资金被兑换成数字资产后转入柬埔寨数字钱包。
警方调查发现，随着金融机构加强对“人头账户”的识别和冻结，相关团伙改变传统多账户层层转账方式，转而采用“一次性借用账户”。诈骗资金进入账户后，账户持有人会被要求迅速提现，再将现金交给网络中的其他人员，以缩短资金在银行账户内停留的时间。
普吉府成为警方调查的重点地区之一。当地部分账户被发现存在异常大额现金提现，个别网络每天提现金额甚至达到数千万泰铢。警方沿资金及人员关系追查，逐步锁定负责寻找账户、联系账户持有人及组织现金转移的相关人员。
其中，一名来自加拉信府的受害者遭遇网络诈骗，损失约1200万泰铢。警方追查发现，相关资金最终在普吉府被提现，并由此进一步扩大调查。另有受害者遭诱骗多次转账，累计损失超过1220万泰铢。
警方调查显示，该网络自2025年年底开始形成较明确分工，诈骗人员通过电话及即时通讯软件联系受害者，冒充泰国警方人员，包括冒充那空帕侬府塔乌泰警察局工作人员，以受害者“涉嫌刑事案件”“涉及洗钱”等理由制造恐慌，再以“核查资产”为由诱导转账。
诈骗资金进入相关账户后，会迅速经过多个“人头账户”转移并提现，随后交由其他成员处理，部分现金进一步兑换成稳定币等数字资产，再按照幕后人员要求转入指定数字钱包。
警方目前梳理出的网络至少涉及8个环节，包括幕后指挥人员、联系及诈骗受害者人员、翻译、账户提供者、账户中介、“人头账户”持有人及数字资产兑换相关人员，各环节按照约定获取相应分成。
警方通过金融交易记录、通讯信息及相关人员供述调查发现，该网络涉及案件至少20起，已知损失超过2000万泰铢，相关账户累计资金流转金额超过2亿泰铢。
8月19日，泰国警方调集多个单位，在普吉府、暖武里府、北标府、呵叻府、曼谷等11个府的30处目标地点同步搜查，共抓获30名涉案嫌疑人，并查扣30部手机、15本银行存折，同时冻结18个涉嫌与犯罪活动有关的银行账户，涉及资金约700万泰铢。
警方进一步追查发现，大部分涉案资金进入该网络后会被转换为数字资产，并转入一个位于柬埔寨的数字钱包。目前，多数被捕人员承认曾有相关资金进入自己的账户并按照约定获得分成，但辩称不知道资金来自网络诈骗，相关说法仍有待进一步调查及司法程序确认。
目前，30名嫌疑人已被移交泰国警方相关调查部门处理，涉及涉嫌组织犯罪、诈骗、伪造及使用伪造文件，以及向计算机系统输入虚假信息等指控。警方仍在继续追查涉嫌幕后指挥的中国籍人员及其他相关涉案人员。
