泰国正在扩大对外国资本通过泰国人“代持”企业、土地及生意的清查。泰国商业发展厅已将全国36,277家具有外国资本背景且持有土地的企业纳入筛查范围，重点核查泰籍股东是否真实出资、资金来源以及企业实际控制权等问题。
此次筛查重点包括泰籍股东是否实际投入资金、相关资金来自何处，以及企业经营和决策实际由谁控制。泰方希望通过资金及控制权核查，进一步确认相关企业是否存在利用泰国人挂名持股、规避外国资本相关限制的情况。
从8月1日起，泰国进一步收紧公司登记审核。部分泰籍股东及董事需要提供近3个月银行流水，以证明具备真实出资能力，相关审查已不再局限于企业登记资料和表面持股结构。
与此同时，泰国多个地区已展开相关执法行动。华欣近期对15处地点进行突击检查，共抓获13名外国人，其中包括4名中国人。调查发现，部分企业虽然登记资料显示由泰国人持股，但实际控制权可能掌握在外国人手中。
除华欣外，普吉、苏梅岛等外国投资及旅游业集中的地区也在持续清查，房地产、酒店、旅游等行业成为外国资本代持问题的重点核查领域。
泰方强调，企业被列入筛查范围并不意味着已经违法，依法经营的外资企业不会因此受到影响。但如果调查确认存在通过泰国人挂名持股、规避外资限制等违法行为，相关人员可能面临刑事处罚及资产处置。
此次清查重点已从企业表面的股权比例进一步延伸至实际资金来源及控制权，泰国有关部门将通过核查出资情况、银行资金记录及企业实际经营关系，确认相关企业是否存在违法代持行为。
