中国上海市公安局8月27日召开新闻发布会，介绍全市严打涉虚拟货币新型经济犯罪的阶段性战果，其中一起特大跨境非法经营地下钱庄案涉案金额接近200亿元人民币。
据通报，今年以来，上海公安经侦部门连续侦破多起利用虚拟货币实施非法经营、洗钱的犯罪案件，累计抓获犯罪嫌疑人70余名，所有案件合并统计涉案金额超200亿元。发布会上，警方专门公布其中一起特大跨境非法经营地下钱庄典型个案，该案抓获犯罪嫌疑人19名，仅这一起案件涉案金额就接近200亿元。
针对这起案件，上海公安经侦部门早在2026年1月就通过网络巡查，发现网上有人推广换汇业务，随即对该线索启动立案侦查工作。
经查，自2024年8月起，刘某、徐某、高某、王某等团伙成员未获得国家主管部门批准，以虚拟货币作为结算载体，线上线下招揽客户，采用境内外资金“对敲”模式，非法完成人民币与外币的兑换，并按交易比例收取服务费牟利。
警方介绍，该团伙内部架构清晰、分工明确：刘某负责对接客户需求、联系虚拟货币币商、下达转账指令；徐某、高某等人招募社会人员，批量开设银行账户，专门用于归集、流转换汇资金；王某专职操作涉案账户，执行资金划转工作。
具体作案流程为：客户将人民币转入团伙控制的银行账户，团伙向虚拟货币币商买入虚拟货币，再通过境外渠道抛售虚拟货币置换外币，最终将外币打入客户指定的境外账户。
2026年4月，上海警方开展多波次集中收网行动，共抓获该案19名犯罪嫌疑人。其中5人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被检察院批准逮捕，剩余14名嫌疑人被依法采取其他刑事强制措施。
