美国哥伦比亚特区联邦检察官珍妮‧皮罗（Jeanine Pirro）周三（9月9日）宣布，美国司法部“诈骗中心打击特别工作组”（Scam Center Strike Force，以下简称SCSF）已对中文在线交易平台“新币担保”（Xinbi Guarantee）采取了一系列执法行动。查封了该平台，并在单日行动中冻结了约5200万美元的涉案加密货币。“新币担保”被指控是提供诈骗服务的大型非法在线市场。与此同时，美国财政部也对“新币担保”进行了制裁。
根据美国哥伦比亚特区检察官办公室周三发布新闻稿，“新币担保”是一个在Telegram上运营的中文非法市场平台，商户在该平台上向诈骗中心运营者推销其服务。这个Telegram频道主要使用中文，商家会在上面发布其可提供的各类服务，包括创建定制的诈骗投资网站、替诈骗分子“清洗”其通过电信诈骗从受害者手中骗取的资金，以及招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区从事诈骗活动。
一旦诈骗分子从服务提供者处“购买”某项服务，“新币担保”作为平台运营方会代为保管应支付给服务提供者的款项，直至其完成相关服务，以此向诈骗分子提供保障，确保服务提供者履行约定。
2026年9月7日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院授权扣押承载该非法交易平台的Telegram频道。
扣押令称，在多起案件中，执法人员追踪发现，美国受害者的资金流向了特定服务提供者。这些服务提供者曾在这个Telegram频道上发布洗钱服务广告，并在Telegram上公布用于收款的加密货币钱包地址。
根据扣押令，执法部门在单日行动中就冻结了约5200万美元的加密货币，这些加密货币涉及诈骗资金洗钱活动。至此，SCSF累计冻结的相关资金总额已达到约9.38亿美元。
“如果中国有组织犯罪团伙能够像点外卖一样，轻而易举地购买定制网站和洗钱服务，那么每一个拥有退休账户的美国人都将处于受害风险之中。”美国联邦检察官皮罗表示，“我的特别工作组将继续瓦解中国有组织犯罪及其协助者，并保护美国普通民众的利益。”
皮罗还宣布，SCSF还将扩大行动范围，在全球打击诈骗园区。SCSF已经派遣一个团队前往马达加斯加（Madagascar），协助捣毁13个由中国有组织犯罪集团运营的诈骗中心，该团队还协助处理了3200多台电子设备。
▲在美国SCSF团队的协助下，马达加斯加当局在一个诈骗中心的一个房间内发现的诈骗证据。
SCSF根据对近400名被捕人员的讯问情况，启动了自己的相关调查。其中至少约30人为这些诈骗园区的中国籍头目。
作为进一步协同行动的一部分，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周三对“新币担保”实施了制裁，并指定其为重大跨国犯罪组织，确认了多个与“新币担保”有关联的加密货币钱包。OFAC还对两个支持“新币担保”核心运营的实体实施制裁。
“海外犯罪分子骗取美国民众辛苦赚来的钱财后，利用‘新币担保’网络进行洗钱；他们曾错误地以为自己可以逃避美国执法部门的追查。”美国特勤局华盛顿外勤处特别探员主管塔拉‧麦克利斯（Tara McLeese）说，“我们的探员和调查分析师致力于追踪被盗资金并揭露这一犯罪网络的规模，这表明尽管欺诈手段可能不断变化，但我们的决心始终如一。”
“跨国犯罪组织无视国界，美国司法部也同样不会受国界限制。”美国阿拉斯加联邦地区检察官迈克尔‧J‧海曼（Michael J. Heyman）说道，“我们很自豪能成为SCSF的一员，并将致力于铲除这些国际诈骗网络，为全美各地的欺诈受害者伸张正义。”
