9月10日，泰国央行联合11家金融领域机构启动新一轮联合行动，进一步加强对诈骗、网络赌博、洗钱以及其他非法资金流动的监管。此次措施将重点强化银行账户的持续监控，从资金进入金融体系、账户转账到最终提现和套现等环节加强管控，压缩违法资金流动空间。
根据此次推出的新措施，一旦金融机构发现涉嫌违法的资金，将及时采取冻结账户资金或阻止交易等措施，并重点限制相关资金进行转账和提现。同时，监管范围还将进一步延伸至资金兑换黄金、外币以及USDT等资产的相关交易，以降低违法资金通过不同资产形式进行转移、变现的风险。
在银行账户管理方面，泰国金融机构将进一步强化KYC（了解你的客户）制度、客户尽职调查以及高风险账户管理。银行将通过持续观察账户及交易行为，及时识别可能与诈骗、网络赌博以及洗钱活动有关的异常资金流动。
与此同时，泰国方面将推动银行、支付机构、警方以及反洗钱办公室等相关部门加强数据共享。通过不同机构之间交换相关信息，执法和监管部门能够进一步追踪可疑资金的流转路径，并提高金融犯罪调查以及资金拦截效率。
泰国银行家协会表示，2026年1月至7月期间，已收到超过190万起网络犯罪报告，相关损失约90亿泰铢。这一数据也反映出，随着网络诈骗及其他网络犯罪活动持续发展，犯罪资金越来越多地通过银行账户、支付渠道以及数字资产等方式进行转移，金融体系面临的资金风险也受到进一步关注。
此次联合行动的重点并不只是针对已经发生的资金流动，而是试图从源头到末端加强监控，包括资金进入金融体系、账户之间转账，以及通过黄金、外币和USDT等方式进行兑换和套现等环节。
通过银行、支付机构以及执法和反洗钱部门之间进一步加强合作，泰国方面希望提高对异常资金的识别速度，并及时采取冻结、阻止交易等措施，从而让涉嫌诈骗、网络赌博和洗钱的资金更加难以进入金融体系、快速转移以及最终变现。
