一名长期在迪拜经营移民服务公司的印度籍女商人，近日因涉嫌卷入一起涉及大量求职者的签证及海外就业诈骗案，在印度喀拉拉邦获准保释。不过，法院同时设置多项保释条件，包括要求其在7天内交出护照，未经法院许可不得离开喀拉拉邦。
涉案女子为一家移民服务公司的创办人兼首席执行官。她于周一在科钦一所司法基层法院获准保释。警方此前指控，其经营的公司向求职者收取相关费用，并承诺协助办理就业签证或安排海外工作，但部分申请人在等待多年后仍未取得工作许可，所支付款项也未能退回。
法院此次共设置7项保释条件，包括要求涉案女子缴纳3万卢比个人保证金，同时由两名担保人分别提供同等金额担保。她还必须在7天内交出护照，未经法院许可不得离开喀拉拉邦，同时不得威胁、接触案件证人及相关投诉人。
据了解，涉案女子此前在特里凡得琅国际机场被警方拘捕。由于当局此前已经针对她发出协查通知，她被控制后随即移交埃尔讷古勒姆地区警方进一步处理。
女子被捕后接受警方讯问，随后被送往司法羁押。其辩护律师之后向法院提出保释申请，法院最终于周一批准。警方则表示，涉案女子在调查期间未能充分配合相关讯问。
随着案件受到关注，陆续有更多求职者要求退还此前支付的款项。警方表示，目前已经正式登记3起案件，但在涉案女子被捕后，又收到更多人员投诉，初步估计受影响人数可能达到数百人。
周一，约250人在涉事公司位于科钦帕拉里瓦顿的办公室附近聚集，要求退还相关款项。期间现场一度发生冲突，警方随后介入维持秩序。
警方表示，涉事公司在该女子被捕后已经开始向部分申请人退款。目前约80名投诉者收到退款，累计金额超过1000万卢比，但仍有其他投诉者等待进一步处理。
除相关签证及就业诈骗指控外，警方目前还在调查涉事公司的资金流向。根据警方现阶段掌握的情况，大部分相关资金被转入公司海外账户，因此当局正在考虑进一步核查是否涉及洗钱等问题，并计划寻求印度相关执法机构协助追查资金流动。
警方同时表示，调查范围可能进一步扩大，除目前被捕并获保释的公司负责人外，其他参与公司运营及相关就业、签证业务的人员也可能被纳入调查。
目前案件仍处于调查及司法程序阶段，相关诈骗及洗钱嫌疑尚待进一步调查，涉案人员是否构成犯罪及最终承担何种法律责任，仍需由法院依法认定。
