菲律宾多个执法部门于9月30日和10月2日连续展开行动，分别对马卡蒂市和三宝颜锡布盖省两处疑似离岸博彩及诈骗窝点进行查处，共有超过320名外国人被控制并接受进一步核查。
此次行动由菲律宾国家调查局、移民局、武装部队以及地方执法部门协调展开。其中，马卡蒂市的行动涉及超过120名外国人；三宝颜锡布盖省的行动则涉及约200名外国人。
初步调查显示，两处场所均涉嫌存在诈骗、人口贩运以及违反移民法规等问题，相关诈骗活动的目标不仅包括菲律宾本地人员，也可能涉及海外受害者。
不过，被控制人数并不等同于犯罪嫌疑人人数。菲律宾当局目前仍在逐一核实相关人员的身份、入境及居留情况，以及他们在相关场所中的具体工作和活动内容，以判断是否有人实际参与违法犯罪行为。
与此同时，执法部门也在重点筛查其中是否存在人口贩运受害者。部分外国人或可能是在受到胁迫、剥削甚至人口贩运的情况下进入相关场所，因此，如何区分涉案人员与潜在受害者，也成为后续调查的重要环节。
据调查方向，两处场所涉嫌以正常商业活动作为掩护，开展诈骗、人口贩运以及非法招聘等活动。菲律宾有关部门表示，将继续通过跨部门协作，加强对相关有组织犯罪及跨国犯罪网络的调查和打击。
对于经调查确认违反菲律宾法律的人员，当局将依法追究责任；如果确认有人属于人口贩运、胁迫或剥削受害者，则将按照相关程序提供保护、救助及必要协助。
目前，两起案件仍在进一步调查之中，相关人员的最终身份及法律责任仍有待当局核实确认。
