柬埔寨警方近日在茶胶省突袭一处民宅，逮捕23岁柬埔寨籍女子Hot Lai Heang。警方调查称，该女子涉嫌自2023年起参与一个有组织的电信网络诈骗及洗钱网络。随着大型诈骗窝点持续遭到执法部门打击，相关团伙被指开始调整运作方式，将部分成员分散至住宅或出租房内继续活动，以降低集中办公被发现的风险。
9月28日，茶胶省警方根据调查线索对一处住宅展开突击检查，当场控制Hot Lai Heang，并查获一批与案件有关的物证。相关人员及证物随后交由负责打击技术犯罪的部门进一步处理。
根据警方目前掌握的信息，Hot Lai Heang涉嫌自2023年起加入相关犯罪网络。警方称，该网络由一名中国籍人员及柬埔寨籍管理人员负责组织和管理，并安排包括Hot Lai Heang在内的部分成员分散在自己的住宅或租住房间内继续活动。
警方认为，这种分散式运作可能与近年来针对大型诈骗窝点的持续执法有关。相比大量人员集中在同一地点，将成员安排至不同住宅活动，可以减少人员聚集，但相关人员之间的组织关系、资金往来以及远程管理情况也成为警方下一步调查重点。
在具体案件方面，警方指Hot Lai Heang并非仅涉嫌帮助接收或存放资金，还可能直接参与网络诈骗及相关资金处理活动。
警方调查称，该女子涉嫌利用照片、网络赌博平台等方式在网上寻找目标并骗取钱财。她还被指曾注册虚假女性身份，通过冒充年轻女子与外国人建立联系后实施诈骗。
与此同时，警方还怀疑Hot Lai Heang参与处理与虚假投资诈骗及加密货币交易有关的资金。相关诈骗所得被指经过多层转移和整合后，再交给犯罪网络的管理人员。不过，目前警方尚未公布具体涉案金额及完整资金流向。
从此次案件披露的信息来看，柬埔寨警方已经开始关注部分诈骗团伙从大型集中窝点转向普通住宅、出租房等地点分散活动的情况。不过，目前尚不能仅凭单一案件认定当地电诈网络已经普遍转向“化整为零”的模式，相关趋势仍需更多调查结果进一步确认。
目前，Hot Lai Heang及相关证物已经交由负责打击技术犯罪的部门处理。警方完成案件材料整理后，将按照程序移送法院，其具体法律责任仍需由后续司法程序认定。
茶胶省警方表示，调查仍在继续，下一步将追查该犯罪网络的幕后组织者、管理人员及其他可能涉案人员。目前警方所提及的中国籍组织人员身份、相关网络涉及人数、诈骗金额以及资金流向等信息，尚未完整公布。
