菲律宾反洗钱委员会（AMLC）10月5日在副总统莎拉·杜特尔特弹劾审判中提交的记录显示，共有666笔涵盖交易报告（CTR）以及55笔可疑交易报告（STR）涉及杜特尔特及其丈夫、律师马纳塞斯·卡皮奥，相关交易总额达44亿比索。
当天是莎拉·杜特尔特弹劾审判第33天，AMLC执行主任罗内尔·布恩纳文图拉出庭作证，并向参议院弹劾法庭提交相关交易汇总表。
根据AMLC的定义，涵盖交易是指银行客户在单日内存入超过50万比索的款项，银行须自动向AMLC报告。可疑交易则是银行因交易存在异常迹象，或对其合法性产生疑虑而提交的报告，包括可能涉及非法资金来源的交易，无论交易金额多少。
在666笔涵盖交易报告中，有373笔涉及莎拉·杜特尔特，363笔涉及卡皮奥。其中70笔同时出现在两人的交易资料中，因此在合计时予以扣除。
至于55笔可疑交易报告，其中34笔涉及莎拉·杜特尔特，30笔涉及卡皮奥，另有9笔同时出现在两人的资料中。
交易汇总表还显示，相关交易的资金流入合计为16.3亿比索，资金流出为13.1亿比索，另有14.6亿比索无法确定属于资金流入还是流出。
值得注意的是，布恩纳文图拉此前于2026年4月22日在众议院司法委员会澄清听证会上作为资源人士出席时曾表示，银行共标记出33笔可疑交易以及630笔涵盖交易，总金额达67.7亿比索。
不过，在10月5日弹劾法庭接受证词时，检方律师梅·迪维纳格拉西亚表示，一家银行后来纠正了自身系统中的错误，因此相关交易总额调整为44亿比索。
迪维纳格拉西亚强调，AMLC在2026年4月向众议院报告的金额为67.7亿比索。尽管菲律宾银行业机构BPI后来针对自身系统中的一项错误进行了更正，但仍有44亿比索的可疑交易记录存在。
这项调整后的数据随后被列入检方当天提交的第一张汇总表中。布恩纳文图拉也在法庭上确认，该汇总表由他参与制作。
在检方询问下，迪维纳格拉西亚问及AMLC记录中涉及莎拉·杜特尔特的涵盖交易报告数量。布恩纳文图拉回答称，根据这份汇总表，共有373笔。
当被进一步问及涉及卡皮奥的涵盖交易报告数量时，布恩纳文图拉回答为363笔。
这些数据属于检方在杜特尔特弹劾案第二条指控下提交的证据。该部分案件涉及有关无法解释的财富、未完整申报资产，以及未剥离商业利益等指控。
