菲律宾参议院弹劾法庭庭长弗朗西斯・埃斯库德罗于周一驳回参议员兼法官伊美・马科斯提出的异议,准许在副总统萨拉・杜特尔特的弹劾审判中出示外币账户相关资料。
本次裁决发生在弹劾庭审第33天。反洗钱委员会秘书处执行主任罗内尔・布埃纳文图拉宣读一份包含非比索账户的交易报告时,伊美・马科斯提出反对。她表示,在前总统埃斯特拉达、前首席大法官科罗那两起弹劾案中已有明确先例,外币账户信息应当排除在庭审举证范围之外。

埃斯库德罗则援引科罗那弹劾案判例回应,当年法庭就准许出示受反洗钱委员会监管的外币存款相关证词。他同时引用菲律宾央行外汇交易监管手册第76条第2款作出详细裁定,条款写明,《外币存款法》规定的外币存款绝对保密原则不适用于相关机构依据第9160号共和国法案第 9 (C) 条,向反洗钱委员会提交的覆盖交易报告或可疑交易报告。
他补充说明,提交给反洗钱委员会的可疑交易报告、覆盖交易报告,不会因为包含外币存款账户信息而获得绝对保密资格。他还引用共和国诉桑迪甘巴扬法院判例,该判例判定反洗钱委员会不能援引反洗钱法保密条款,阻止披露覆盖交易与可疑交易报告的相关信息。
埃斯库德罗指出,该判例没有区分比索交易、外币或者其他币种交易。因此反洗钱法的保密限制不适用于这类材料,否则会违背法案第七条的法定职责,阻碍洗钱犯罪的刑事追诉。
埃斯库德罗同时澄清,这项裁决并非强制银行及相关机构主动披露被告名下外币存款信息,只是允许证人基于已经合法提交的记录与金融资料进行作证。法庭最终驳回伊美·马科斯的异议及相关陈述。





