菲律宾中央银行已撤销Samchan外汇兑换公司的汇款及外汇业务登记，原因包括涉嫌严重违反反洗钱规定，以及未履行相关承诺。该公司还被卷入菲律宾防洪工程回扣案调查，一笔约13.5亿比索的外汇交易受到调查人员关注。
据菲律宾媒体10月11日报道，调查人员指称，通过Samchan进行的约13.5亿比索外汇交易，与一栋价值115.34亿比索的豪宅购买交易有关。该豪宅据称与菲律宾前众议长马丁·罗穆亚尔德斯有关联，相关资金往来因此成为防洪工程回扣案调查的一部分。
资料显示，菲律宾中央银行货币委员会早在今年5月28日便批准撤销Samchan的汇款及外汇登记，并于9月10日驳回该公司的复议申请。这意味着，该公司试图推翻撤销登记决定的申请未获批准。
此外，Samchan董事长兼总裁格瓦拉也已被列入一宗涉及74.4亿比索的掠夺公款案件被告名单。相关案件仍在调查及司法程序中，具体责任尚待依法认定。
目前，Samchan的登记已遭撤销，围绕该公司外汇交易、豪宅购买及防洪工程回扣案之间的关联仍受到关注。有关资金的具体来源、流向及是否涉及违法行为，仍有待调查机关进一步查明。
