泰国移民警察第3分局10月16日在曼谷素帕汉区(Saphan Sung)一处住宅抓获37岁中国籍男子吴某(Mr.Wu)。他持有中国方面的通缉令,在泰国躲藏超过3年,警方已对他提出指控,并将遣送出境。
据泰国媒体报道,吴某被指雇人开设银行账户,再把银行卡和账户交给洗钱团伙,涉及133个账户,资金流水超过5亿元人民币,约合20亿泰铢。他还为跨国犯罪团伙兑换数字货币和外币,并代办签证。
为躲避追查,吴某用伪造文件申报住址,更换车牌,还给车辆贴膜改色。警方借助国际刑警组织的数据库,经实地走访锁定他藏身的住所,上门表明身份后将其控制。
吴某在泰国的停留许可已失效约3年8个月。警方依据《入境管理法》第81条,以“外国人在许可期满后滞留泰国”提出指控,移交侦查人员办理,随后联系中方有关部门接收,继续办理通缉案件。
移民警察第3分局负责人表示,将加紧侦办跨国犯罪网络,重点打击租售账户和洗钱团伙,并严厉查办违法的外国人。
