菲律宾国家调查局近日对苏比克一处涉嫌从事跨国网络诈骗活动的场所展开突袭，现场约200名越南籍人员被控制，大量电脑、手机及相关文件遭到查扣。菲律宾国家调查局局长梅尔文·马蒂巴格透露，初步调查显示，该场所涉嫌由中国籍和越南籍人员共同经营，执法部门正进一步追查背后的组织网络及资金流向。
据菲律宾当地媒体10月23日报道，此次行动于10月22日展开，由国家调查局邦板牙地区办公室负责执行，目标位于苏比克及奥隆阿波市一带。
为了掌握现场情况，调查人员此前进行了长达一个月的秘密监视和情报搜集，并在取得法院签发的电子数据搜查、扣押及检查令后，正式进入目标场所执行搜查。
现场查获的电脑、手机及文件资料，成为后续调查的重要线索。执法部门怀疑，这里并非普通商业办公场所，而是一处具有组织化运作特征的网络诈骗中心。
初步调查显示，相关场所实行轮班制度，人员分时段开展业务，疑似维持全天候运作。与部分主要针对菲律宾本地民众的诈骗活动不同，该窝点涉及的目标还包括阿联酋和孟加拉国，显示其业务可能具有跨境性质。
不过，警方目前尚未完整披露具体诈骗手法、所使用的平台，以及相关活动造成的实际经济损失，案件仍处于调查阶段。
此次行动引起关注的另一个原因，是中国籍人员被指涉嫌参与经营。
马蒂巴格在接受当地媒体采访时表示，根据现阶段掌握的初步信息，该设施涉嫌由中国籍和越南籍人员共同经营。调查人员接下来将进一步厘清各人的具体分工，包括谁负责日常管理、谁组织诈骗业务，以及是否有人参与资金调度或提供其他支持。
需要注意的是，目前有关中国籍人员参与经营的说法仍属于初步调查信息，具体责任有待执法部门根据证据进一步确认。
与此同时，现场约200名越南籍人员的身份和角色也正在接受逐一核查。执法部门需要区分涉嫌主动参与诈骗的人员，以及可能遭到虚假招聘、欺骗甚至胁迫，被迫从事相关工作的受害者。
菲律宾过去查获的一些跨国诈骗窝点中，曾出现外籍人员受到高薪工作承诺诱骗、出境后却被迫参与诈骗的情况。因此，现场人员不能仅凭其所在场所或工作经历，就被一概认定为犯罪嫌疑人。
据悉，菲律宾国家调查局正与移民局、跨机构反人口贩运委员会及越南驻菲律宾大使馆协调，推进相关人员的身份核验、受害者筛查、安置及后续手续。
对于调查确认涉嫌组织、经营或资助诈骗活动的人员，当局则表示，将根据调查证据和适用法律追究责任。
除了查明人员身份，调查部门也将目光投向这处窝点背后的资金网络。
马蒂巴格透露，执法人员正在追查与涉嫌诈骗活动有关的银行账户、电子钱包，以及可能向相关团伙提供或出租账户的人员。
调查人员希望通过现场查获的电子设备和文件，梳理资金接收、转账及后续流转的具体路径，进一步识别实际控制账户的人。
在网络诈骗案件中，犯罪团伙有时会利用他人名下的银行账户或电子钱包接收受害者转来的资金，再通过多个账户分散转移，以增加追查难度。部分账户持有人可能明知资金来源可疑，仍为获取报酬提供账户；也有人可能在不知情的情况下被利用。两者的法律责任并不相同，仍须结合具体行为、主观认知及相关证据判断。
为协助追查资金流向，菲律宾国家调查局正与反洗钱委员会及有关金融机构协调，推动依法识别涉案账户，并在符合法律条件的情况下采取相应措施，包括冻结与犯罪活动有关的资金。
这意味着，此次行动的调查范围并不局限于现场被控制的人员。随着电子设备取证和资金记录核查逐步展开，执法部门还将继续追查涉嫌经营该场所的幕后人员，以及可能参与资金转移的其他关联方。
目前，案件仍在调查之中。现场人员的最终身份认定、涉嫌经营者的具体责任，以及相关资金网络的规模，均有待菲律宾执法部门进一步公布。
