曼谷挽肯区（Bang Khen）查处一个涉嫌无牌经营外汇兑换服务的团伙。警方指该团伙主要为通过1688、淘宝（Taobao）、天猫（Tmall）等中国电商及支付平台采购商品的人士提供人民币兑换及付款服务。
泰国中央调查局（CIB）表示，此次行动源于泰国央行提出的投诉。警方于10月31日在挽肯区一栋三层住宅内拘捕一名泰国籍男子“Prin”及多名相关人员。
行动中，警方查扣4台电脑、5部手机及一批文件，以作为后续调查证据。警方暂未公布全部被捕人员的完整身份及具体人数。
据调查，该嫌疑人涉嫌通过两个网站提供换汇服务，将客户持有的其他货币兑换为人民币，用于支付中国商品采购款。报道提及的网站包括“fupay1688.com”及“taobao.co.th”。
警方初步指控，该非法换汇服务使用5个银行账户收付款，在过去一年内处理的资金交易额约为1.7亿泰铢。案件具体违法事实、涉案金额及嫌疑人最终责任，仍有待泰国执法及司法程序进一步确认。
泰国法律对外汇经营活动实行监管。未获泰国央行或相关部门许可而提供货币兑换、代收代付或跨境资金结算服务，可能涉及违反金融监管规定，并可能引发洗钱、诈骗、资金冻结及交易纠纷等风险。
提醒在泰中国采购商及商家：如需向中国供应商付款或兑换人民币，应使用银行、持牌兑换机构或具备合法资质的跨境支付渠道。不要仅因汇率较低、到账较快，便通过社交媒体群组、私人网站或个人银行账户进行换汇和代付。
进行跨境采购时，应保存订单、合同、付款凭证、物流单据及对方收款资料；如发现资金去向不明、被要求转账至个人账户，或对方无法提供经营许可及正式收据，应立即停止交易，避免资金损失或卷入非法资金活动。
