菲律宾国家调查局（NBI）局长梅尔文·马蒂巴格（Melvin Matibag）11月4日警告，菲律宾境内网络诈骗窝点获取的大量非法收入，存在被用于资助恐怖活动的风险。菲律宾正加强与美国联邦调查局（FBI）及美国国土安全部门的合作，打击跨国电诈集团并追查犯罪资金流向。
马蒂巴格在接受新闻节目采访时表示，菲律宾境内的诈骗集团不仅针对当地民众，还将美国等其他国家的居民列为诈骗目标。国家调查局一直与外国执法机构保持联系，包括美国驻菲律宾大使馆。由于美国公民同样受到诈骗侵害，美方已表达协助调查及救助受害者的意愿。
他指出，部分诈骗窝点涉及巨额非法收入，当局担忧这些资金可能被转用于资助恐怖活动。不过，马蒂巴格尚未公布涉及的具体恐怖组织，也未披露已经查实的相关资金流向案件。这一说法属于执法部门提出的风险警告，尚不能认定电诈赃款已经流入恐怖组织。
针对跨国网络诈骗，马蒂巴格表示，美国FBI正协助菲律宾国家调查局开展相关调查，双方重点包括追踪犯罪组织、共享情报及识别隐藏的诈骗据点。菲律宾也计划与美国国土安全部门建立更紧密的执法合作机制，加强对跨国犯罪网络及幕后人员的调查。
马蒂巴格认为，菲律宾现有的反诈骗调查仍较为依赖受害者报案，执法机构往往在财产损失发生后才介入。国家调查局正推动采购更多技术设备，希望提高主动识别可疑网络活动及诈骗窝点的能力，尽早发现并阻止犯罪行为。
菲律宾执法部门此前已连续查获多个涉嫌跨国诈骗的窝点。10月22日，国家调查局在苏比克突查一处涉嫌网络诈骗的场所，控制约200名越南籍人员，并查获电脑、手机及相关文件。调查发现，该窝点设有专门处理收付款的工作岗位，资金通过银行账户及电子钱包流转。国家调查局正与反洗钱机构合作追查相关账户，并核查现场人员是否涉及人口贩运。
11月3日，菲律宾警方又在大马尼拉地区帕赛市查获一处跨国包裹诈骗窝点。调查人员发现，涉案团伙涉嫌冒充快递公司及警察，通过虚构包裹涉及违禁品等理由，诱骗海外受害者转账。现场还发现仿造警察办公场所的设施及用于冒充执法人员的物品。
11月5日，马蒂巴格进一步披露，国家调查局正在调查三宝颜锡布盖省大型诈骗窝点与当地政府人员可能存在的联系。涉事地区部分地方官员已被要求接受询问，执法人员正对现场查获的电子设备进行取证，并核查被控制的291名外国人员是否涉及犯罪或属于人口贩运受害者。国家调查局同时加强与美国国土安全调查局（HSI）及曼谷地区执法机构的情报合作，继续追查相关诈骗网络及资金流向。
