缅甸边境林立赌城、诈骗桩点遍地，备受国际诟病。打击清洗黑钱财务行动特别组织（FATF）刚完成上周全体会议，决定继续将缅甸列入「须采取行动高风险司法管辖区」黑名单。
不过FATF 暂未对缅甸实施最严格的强制防范措施，仅要求全球金融机构对该国交易执行强化尽职审查，原因是缅甸已推行多项改革，完善打击洗黑钱及反恐融资监管体系。
根据FATF 指引，强化尽职审查即金融机构针对该高风险地区的客户、交易及业务往来，实施更严格的风险审核；此举有别于层级更高的强制防范措施— 后者等同建议各国及金融机构尽量避免与该司法管辖区开展业务。
FATF 解释维持缅甸黑名单的理由：缅甸当局早于2020 年承诺处理体系性监管缺失；惟机构在2022 年评估发现，当地进度长期停滞，行动计划限期届满一年仍未完成大部分整改项目，因此决定升级监管要求。 FATF 呼吁全体成员及其他地区，按缅甸带来的风险水平，执行相应强化尽职审查；并警告若2026 年10 月前仍无明显改善，将启动强制防范措施。
FATF 最新评估报告指出：今次检视周期内，缅甸在反洗黑钱及反恐融资体系取得数项进展，包括执法部门更广泛运用金融情报查案、透过国际合作侦办跨国洗黑钱案件、冻结、扣押及没收更多犯罪得益、作案工具或等值资产。
但FATF 同时要求缅甸「尽快」落实整套FATF 整改行动计划，弥补体系性缺失，具体包括金融情报单位加强营运分析与情报传送、依据风险级别调查及检控洗黑钱案件。
报告补充，虽然缅甸已成立打击网络诈骗及网上赌博国家委员会、加强区域与国际执法合作，境内诈骗及网络骗案仍然猖獗，带来严重非法融资风险。
FATF 声明：「本组织呼吁缅甸采取有效措施，处理诈骗及网络骗案衍生的非法融资风险，并会持续与缅甸当局协助整改。缅甸打击相关金融犯罪时，亦须顾及犯罪集团人口贩运的受害者权益。」
FATF 表明，缅甸须全数完成整改行动计划，方可剔除这份须重点监察的高风险名单。
相关消息公布一周前，国家主席习近平于北京中缅会晤时，呼吁缅甸持续打击网上赌博等各类犯罪活动。
线上博彩在部分国家属违法行为，本文以产业分析为目的，内容仅供参考，文章内相关赌博行为一律与博牛无关。
