环球体育博彩巨头bet365 成为最新被澳洲反洗钱监管机构严肃追究的网上博彩商，该公司已签署具法律效力的强制执行承诺书，承诺全面整改内部监管系统。
澳洲交易报告及分析中心（AUSTRAC）早前才与澳洲本土最大网上博彩商Sportsbet 完成强制整改协议，近日再度出手，指出bet365 在风险管理及可疑交易申报方面存在严重漏洞，要求其强化反洗钱监控机制。
监管机构早于2024年对bet365 展开调查。调查期间，该集团亦因反洗钱机制缺失及违反社会责任规范，被英国赌博委员会罚款582,120英镑（折合735,150美元）。
AUSTRAC 于周一发表声明表示，这份具法律约束力的强制执行承诺书，要求bet365 建立完善且持续更新的风险评估机制，制订清晰的操作方法与流程，并随风险环境变化，持续提升可疑交易的侦测及申报能力。
AUSTRAC 行政总裁Brendan Thomas表示：「博彩业本身存在固有洗钱风险，我们正重点监管透过博彩业进行的洗钱活动，防范其对澳洲经济造成危害。」
该份强制执行承诺书为bet365 订立必须遵守的最低营运标准，所有责任具备直接强制执行效力。一旦违反承诺或相关法例，将面临民事处罚。
Thomas指出，本案充分反映博彩业属高风险行业。行业交易金额庞大、转账速度快，且不少交易具匿名性质，极易被不法分子利用。
他解释：「博彩业处理大量高流速资金，且多透过匿名数码渠道进行，为犯罪分子提供可乘之机。」
「因此企业必须持续优化风险评估及可疑交易监控系统，一旦监控机制落后于风险变化，造成的负面影响将不止局限于单一企业。」
AUSTRAC 透露，现正入禀澳洲联邦法院，起诉当地拥有Ladbrokes 及Neds 品牌的博彩集团Entain Group。
线上博彩在部分国家属违法行为，本文以产业分析为目的，内容仅供参考，文章内相关赌博行为一律与博牛无关。
