菲律宾博彩监管机构PAGCOR 发布最新指令，要求本国所有赌场营运商及配套服务供应商，即时检视现有风险模型，并根据最新《赌场行业风险评估报告》结果，全面更新反洗黑钱（AML）及打击恐怖分子融资（CTF）监管架构。
是次风险评估覆盖2021至2024年市场数据，结果显示菲律宾赌场行业的洗黑钱风险评级为「高风险」，恐怖分子融资风险为「中风险」。 PAGCOR 于2026年7月13日发出通告，要求所有营运商强化风险评估机制、客户尽职审查、交易监察及可疑交易申报流程。
监管机构规定，营运商必须将《赌场行业风险评估报告》发放予全体董事、管理层、合规人员、内部审计团队及前线员工，并重新审视现行风险模型，验证内部管控措施是否足够完善，针对所有不足环位落实优化整改。
评估报告明确指出，实体赌场及电子博彩业务均存在较高风险隐忧。相关业务涉及大量现金交易，营运商难以全面掌握客户资金来源，当中以贵宾叠码业务的资金透明度问题最显著。
报告写道：「本行业仍高度暴露于严重上游犯罪的非法资金当中，尤其在高额交易、现金往来、贵宾及叠码合作、电子博彩、远程服务渠道，以及内部管控薄弱的营运场景，风险显著。」
针对贵宾业务带来的监管隐忧（尤以实体赌场为什），报告补充：「高额投注、中介引客模式、外籍客群，以及复杂的资金结算安排，会大幅降低资金来源、实益拥有人及实际操控人的资讯透明度。」
PAGCOR 指出，流入赌场行业的非法资金，主要源自贩毒、诈骗、商业欺诈、网络犯罪、环境违规及逃税等犯罪活动。
当局同时表示，虽然赌场并非恐怖融资的主要流通渠道，是次评估亦未发现任何持牌机构涉及相关个案，但资金可透过银行、汇款渠道、电子货币、货币服务机构、民间转账系统及中介人流转，最终流入博彩体系，因此行业仍存在间接风险敞口。
根据PAGCOR 最新通告，所有持牌赌场及博彩服务供应商，必须按照全行业风险评估结果，更新内部AML/CTF 风险评估体系，要求董事会、管理层、合规人员及内审团队主动承担监督职责，强化合规监管力度。
营运商须全面优化客户尽职审查、交易实时监测、制裁名单筛查、资金来源核证及可疑交易申报机制。
与此同时，博彩平台及配套服务供应商须确保系统功能可配合赌场的合规责任，尽量杜绝可隐瞒交易轨迹的漏洞。
PAGCOR 将随后展开专项巡查，检视各营运商的风险整改落实情况，任何合规不达标的机构，将面临行政处罚。
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