9月28日，中国国家安全部发布安全提示，提醒公众不要将虚拟货币视为能够隐藏身份和资金流向的“隐身衣”。国家安全部指出，虚拟货币所谓的“匿名性”只是表象，区块链交易会留下大量可追溯信息，利用虚拟货币转移违法犯罪资金，并不意味着能够逃避追查。
国家安全部表示，随着虚拟货币在网络空间流转，一些不法人员利用其去中心化、点对点传输等技术特点，试图切断资金与真实身份之间的联系，并借此逃避金融监管及执法部门追查。
在电信网络诈骗、网络赌博、跨境走私等案件中，部分违法所得会通过虚拟货币进行拆分、转移及跨境流动，以掩饰资金来源和去向。国家安全部将这一风险概括为洗钱犯罪的“温床”。
除了违法资金转移，虚拟货币还可能被用于网络攻击活动。国家安全部指出，一些黑客和非法攻击者在实施勒索病毒攻击、网络入侵后，会要求受害者使用虚拟货币支付赎金，试图利用交易方式的隐蔽性隐藏身份、增加追查难度。
国家安全部还特别提到国家安全领域的风险。其发布的提示称，境外间谍情报机关可能利用虚拟货币流转相对隐蔽等特点输送间谍经费，以降低被拉拢人员的顾虑，对国家秘密安全构成威胁。
不过，使用虚拟货币并不等于资金能够真正“隐身”。
国家安全部指出，从技术原理来看，区块链具有公开透明、链上数据难以篡改等特点，相关交易记录能够为资金全链路溯源提供依据。
虚拟货币钱包地址虽然通常不会直接显示持有人真实姓名，但这种匿名效果只是钱包地址与实际身份之间的暂时隔离。
任何一笔虚拟货币交易都会在相应区块链账本中留下记录。与此同时，当虚拟货币与法定货币进行兑换，或者不同虚拟货币之间进行兑换时，还可能经过交易平台和支付接口，并留下设备编码、网络IP等信息。
国家安全部表示，通过链上数据分析、大数据比对等技术手段，可以进一步追踪相关钱包地址背后的实际使用人员，并还原资金流转过程。
这也意味着，即便违法资金经过多个钱包地址进行拆分、转移，也并不代表资金链条就会彻底消失。
国家安全部同时提醒，在中国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。
2026年2月，中国人民银行等八部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》，明确比特币、以太币、泰达币等虚拟货币不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
国家安全部还提醒公众警惕所谓“高薪兼职”。如果有人以高额报酬为诱饵，要求使用虚拟货币结算，同时要求前往敏感区域拍照、搜集资料或提供内部文件数据，需要特别警惕其中可能涉及的国家安全风险。
如果发现有人利用虚拟货币诱导提供涉密敏感信息，或要求协助转移涉及国家安全的可疑资金，可通过12339国家安全机关举报受理电话等渠道反映相关线索。国家安全机关举报受理平台也明确受理涉嫌危害国家安全活动的相关线索。
