泰国警方近日侦破一起网络诈骗及资金转移案件，调查发现，部分泰国籍嫌疑人曾前往柬埔寨西哈努克省参与网络诈骗，在掌握“杀猪盘”、虚假商品销售及诈骗资金转移等手法后返回泰国继续作案。其中一名嫌疑人被指已从普通诈骗成员逐渐转变为能够自行设计骗局的重要成员。目前警方已抓获多名嫌疑人，并继续追查背后的诈骗资金网络。
案件线索最初来自一起毒品调查。警方调查期间发现，一对男女频繁携带大量现金往返曼谷多个地点，并多次通过自动取款机进行现金交易。两人行动期间频繁查看手机聊天信息，警方怀疑其可能受到幕后人员远程指挥。
进一步调查显示，两人涉嫌担任诈骗团伙的“资金车手”，根据上游人员指令提取诈骗所得，再利用不同银行账户转移资金。
其中一名嫌疑人向警方供述，自己此前曾前往柬埔寨西哈努克省工作，并参与以恋爱关系为包装的投资诈骗，即俗称的“杀猪盘”。
按照其供述，诈骗人员通常通过社交平台使用虚假身份寻找目标，与受害者持续聊天并建立信任，之后逐渐将话题转向股票、投资等领域，最终诱导受害者投入资金。
该嫌疑人称，自己曾在境外诈骗团伙工作多年，逐渐熟悉寻找目标、建立关系、诱导投资等完整流程。随着经验增加，其角色也从按照指令实施诈骗，逐渐发展至能够自行设计和操作相关骗局。
警方调查还发现，相关团伙的诈骗方式正在发生变化，从一次性骗取大额资金，转向“小额、多次、长期”的模式。其中一种方式是通过TikTok等社交平台开设虚假销售账号，以明显低于市场价格的商品吸引消费者。
相关账号会发布商品视频、试驾画面及照片，营造拥有真实库存和正常经营的假象。例如，部分账号以低价销售卡丁车吸引消费者付款，但受害者转账后始终无法收到商品。
警方认为，诈骗人员可能从网络收集真实商品视频和图片，再用于包装虚假销售账号，形成“视频真实、商品不存在”的骗局。
受害者转账后，资金进入团伙准备的账户，负责提现的人员持续监控账户余额，并根据上游指令前往不同地点的自动取款机取现。
调查显示，部分人员还利用“无卡取现”方式，通过Telegram或LINE接收上游发送的二维码或取款代码，再前往自动取款机提取现金。资金随后通过其他账户重新存入并多次转移，部分最终被用于购买黄金。
警方认为，将诈骗、收款、提现及资金转移等环节分开，增加了执法部门追踪涉案资金流向的难度。
此次行动中，警方抓获多名嫌疑人，并查获冰毒、氯胺酮、现金、手机及大量银行交易凭证。其中一名嫌疑人还被查出涉及多起诈骗案件。
目前，泰国警方正在继续调查相关嫌疑人此前参与的诈骗活动，并追查案件背后的资金网络及其他可能涉案人员。
